联迪信息(839790) - 独立董事工作细则

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-044 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《独立董事工作细则》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《北京 ...