艾融软件(920799) - 独立董事专门会议制度

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海艾融软件股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 职责与履职方式 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立 ...