艾融软件(920799) - 董事会秘书工作细则

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-055 上海艾融软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化上海艾融软件股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关 法律、法规和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事 ...