艾融软件(920799) - 对外投资管理制度

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-057 上海艾融软件股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 （一） 遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二） 符合公司的发展战略； 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公 司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证 ...