艾融软件(920799) - 董事会战略委员会工作细则

二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-053 上海艾融软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表 决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第一章 总则 第一条 为适应上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 ...