艾融软件(920799) - 董事会议事规则

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-047 上海艾融软件股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三章 董事会组织机构 第四条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、 《董事会秘书工作细则》的有关规定。 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司" ...