艾融软件(920799) - 子公司管理制度

上海艾融软件股份有限公司 证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-076 第一章 总则 第一条 为加强对上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和 投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《上海艾融软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海艾融软件股份有限公司 ...