泓禧科技(871857) - 对外投资管理制度

重庆市泓禧科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 ...