泓禧科技(871857) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-072 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议原则在会议召开前 3 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知 全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 2 天通知全体独立董事。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发 出通知的日期。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一 ...