Workflow
东方大学城控股(08067) - 提名委员会职权范围
OUC HOLDINGSOUC HOLDINGS(HK:08067)2025-08-22 13:25

提名委員會職權範圍 (經2025年8月22日董事會決議批准) 組織 1. 公司董事會(「董事會」)特此決議在董事會下成立提名委員會(以下簡稱「委員會」)。 成員 主席 秘書 ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED 東方大學城控股(香港)有限公司 (「公司」) 8. 委員會秘書(「秘書」)應由公司秘書出任。 - 1 - 2. 委員會的成員由董事會任命,至少須由三名成員組成,大部分成員應為公司獨立非 執行董事。應有至少一名委員會成員為不同性別。 3. 委員會成員每屆任期至多為三年。 4. 委員會主席(「主席」)應由董事會任命,並應為董事會主席或獨立非執行董事。 5. 主席負責與董事會聯絡,並主持委員會會議。 6. 若委員會主席缺席,出席會議的委員會其他成員應在他們當中選出一位成員主持委 員會會議。 7. 主席應出席公司的年度股東大會(若其未能出席,則委員會的另一名成員出席,或如 該名成員未能出席,則其適當委任的代表出席),並應準備回答股東就委員會的職責 所提出的問題。 權力 職責 - 2 - 9 秘書或其代表應參加委員會會議以作會議記錄。 10. 若秘書缺 ...