大名城(600094) - 第九届董事局第十九次会议决议公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-051 上海大名城企业股份有限公司 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议加视频会议方式召开。会 议召开前已按规定进行通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经审议， 通过如下决议： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年 半年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会 2025 年第二次会议审议 同意，提交公司第九届董事局第十九次会议审议。详见《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<公 司章程>及其附件<股东会议事规则><董事局议事规则>的议案》 ...