*ST原尚(603813) - 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-063 广东原尚物流股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 22 日下午 16:30 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼 三楼会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前 3 日通知的义 务，会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件发出。本次会议应到董事 5 人，实 到董事 5 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 / 4 公司全体董事均出席本次会议 本次会议全部议案均获通过，无反对票 董事会按 ...