元隆雅图(002878) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-039 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 8 月 22 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法 定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关规定。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》 2025 年 7 月 12 日，公司发布了《关于公司向公安机关报案并收到立案告知 书的公告》。经自查发现，公司一名销售人员存在职务侵占嫌疑，即通过伪造公 司客户公章、销售合同等资料，虚构 ...