荣亿精密(873223) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-063 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员及保荐代表人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规以及《公司章程》的规 ...