华密新材(836247) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-103 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 27 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式 发出 5.会议主持人：职工代表监事赵勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规 范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再 设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选赵红涛先生 为 ...