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灵鸽科技(833284) - 独立董事工作制度
LingoodLingood(BJ:833284)2025-08-22 14:18

证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2025-083 无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09.《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")的公司治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事的作用, 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》(以 下简称"《监管指引第 1 号》")《上市公司独立董事管理办法》 ...