灵鸽科技(833284) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-087 无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13.《关于修订< 独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定 ...