朗鸿科技(836395) - 董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-077 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.19： 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为 ...