三元基因(837344) - 子公司管理制度

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-089 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 子公司管理制度 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公 司控股或实际控制的 ...