三元基因(837344) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-083 第一章 总则 第一条 为适应北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略与可持续发展需要，增强公司的核心竞争力和可持 北京三元基因药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 公司董事会指定一名委员履行战略与可持续发展委员会召集人职 责。 第五条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事 任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任 公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则第三条规定，补足委员人数。召集人如不再担任公司董事长， 则自动失 ...