三元基因(837344) - 承诺管理制度

二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方以及其他承诺人（以下简称"承诺人"）的承诺及 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-064 北京三元基因药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制 ...