三元基因(837344) - 内部控制制度

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-085 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关法 律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司章程》等有关规则，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高 级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 职责： (一)董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、 并定期对 ...