三元基因(837344) - 内部审计制度

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-078 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会指导和监督内 部审计部门的工作、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司 的财务信息及其披露并审查公司的内控制度。 第六条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和 实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审 计部门对董事会负责。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。 第七条 公司依据资产业务规模、生产经营特点及有关规定，配 置专职人员从事内部审计工作 ...