朗鸿科技(836395) - 独立董事津贴制度

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-072 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.14： 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他公司职 务，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定聘请的，与 公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 公司根据实 ...