三元基因(837344) - 重大信息内部报告制度

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-087 北京三元基因药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步规范重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集 和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义 务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度，并结合 公司实际情况， ...