科达自控(831832) - 董事会秘书工作细则

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-110 山西科达自控股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈董事会秘书工 作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法规以及《山西科达自控股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与北京证券交 ...