科达自控(831832) - 董事会议事规则

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-100 山西科达自控股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈董事会议事规 则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《公司法》《证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》 等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第三 ...