科达自控(831832) - 董事会战略委员会实施细则

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-115 山西科达自控股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈董事会战略委 员会实施细则〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西科达自控股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全决策程序，提高重大事项决策 的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定， 以及《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...