联迪信息(839790) - 董事会战略委员会工作规则

一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事会战略委员会工作规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-048 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为适应南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范文件和《南京联迪信息 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...