联迪信息(839790) - 董事会薪酬与考核委员会工作规则

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-050 南京联迪信息系统股份有限公司 一、 审议及表决情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会薪酬与考核委员会工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为进一步建立健全南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《南京联迪信息系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（ ...