赤峰黄金(06693) - 董事会审计委员会工作细则

Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （H股股份代號：6693） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會審計委員會工作細則 （2025年8月22日第八屆董事會第三十九次會議審議通過） 第一章 總則 1 第二章 人員組成 第三條 審計委員會成員為三名，為不在公司擔任高級管理人員的董事， 其中獨立董事兩名，其中又至少要有一名符合監管要求的適當的專業資格， 或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事（以下簡稱「會計專業獨 立董事」）。 審計委員會成員應當具備履行審計委員會工作職責的專業知識和工作經 驗和良好的職業操守，保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉 盡責，切實有效地監督、評估上市公司內外部審計工作，促進上市公司建立有 效的內部控制並提供真實、準確、完整的財務報告。 現時負責審計公司賬目的外部審計機構的前任合夥人在以下日期（以日 期較後者為準）起計兩年內，不得擔任公司審計委員會的委員： 1. 該名人士終止成為該審計機構合夥人的日期；或 2. 該名人士不再享有該審計機構財務利益的日期。 第四條 審計委員會委員由董事長、二分 ...