赤峰黄金(06693) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则

Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 （H股股份代號：6693） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會戰略與可持續發展委員會工作細則 （2025年8月22日第八屆董事會第三十九次會議審議通過） 第一章 總則 第六條 戰略與可持續發展委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連 選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由 董事會根據本細則第三條至第五條的規定補足委員人數。 第七條 經董事會批准，可對戰略與可持續發展委員會委員在任期內進行調 整。 第八條 戰略與可持續發展委員會下設工作組，為戰略與可持續發展委員會 日常運作與合規履職提供保障和支持。工作組根據實際工作需要，由公司高 級管理人員、可持續發展部、財務部門和董事會辦公室等相關人員組成，負責 戰略與可持續發展委員會的資料收集與研究、相關議案、制度和報告的擬定 等日常工作支持；董事會辦公室負責日常工作聯絡、會議組織和文件保管等 事宜。 2 第一條 為適應赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展 需要，增強公司核心競爭力和可持續發展能力，提 ...