慧居科技(02481) - 董事会审核委员会职权范围

Wise Living Technology Co., Ltd 慧 居 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：2481） 董事會審核委員會職權範圍 – 1 – 慧居科技股份有限公司 （「本公司」） 本公司董事會（「董事會」）審核委員會（「委員會」）職權範圍 （於2025年8月22日修訂並採納） 1. 組成 1.1 委員會乃按董事會於2023年5月29日召開會議通過決議成立。 2. 成員 3. 委員會程序 – 2 – 2.1 委員會成員僅由董事會從本公司非執行董事者中委任，成員須不少於三名，當中大部 分成員須為獨立非執行董事。至少一名成員須具備香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）第3.10(2)條要求的適當專業資格或會計或相關財務管理專長。 2.2 本公司現任核數師行的前合夥人由其終止以下事項之日（以較後者為準）起兩年內，不 得擔任審核委員會成員： (a) 擔任該核數師行的合夥人；或 (b) 於該核數師行擁有任何財務利益。 2.3 委員會主席須由董事會委任並須為獨立非執行董事。 2.4 委員會秘書由本公司之 ...