慧居科技(02481) - 董事会提名委员会职权范围

Wise Living Technology Co., Ltd 慧 居 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：2481） 董事會提名委員會職權範圍 – 1 – 1.1 委員會乃按董事會於2023年5月29日召開會議通過決議成立。 2. 成員 3. 委員會程序 – 2 – 2.1 委員會成員由董事會從董事會成員中委任，成員須不少於三名，當中大部 分成員須為獨立非執行董事。至少一名委員會成員須為不同性別。 2.2 委員會主席須由董事會委任並須為董事長或獨立非執行董事。 2.3 委員會秘書由本公司之公司秘書出任。 2.4 經董事會及委員會另行通過決議，方可撤銷委員會成員及秘書的委任，或 委任額外委員會成員。 3.1 通知： (a) 任何委員會成員或委員會秘書（應委員會成員的請求時）可於任何時 候召集委員會會議。召開會議通知必須親身以口頭或以書面形式、或 以電話、電子郵件、傳真或其他委員會成員不時議定的方式發出予各 委員會成員（以該成員最後通知秘書的電話號碼、傳真號碼、地址或 電子郵箱地址為準）。 (b) 口頭會議通知應盡快（及 ...