华灿光电(300323) - 董事会决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-041 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司 2025 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真 ...