振东制药(300158) - 董事会决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-044 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本议案已由董事会审计委员会审议并通过。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影 响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司董事会同 意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行 现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公 司第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年。 《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》内容 详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通 讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式 通知全体董 ...