斯菱股份(301550) - 董事会战略委员会议事规则

第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由3名董事组成。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工 作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处 ...