重庆建工(600939) - 重庆建工第五届董事会第四十七次会议决议公告

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 | 渝建 | 01 | 公告编号：临 | 2025-084 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日发出召开第五届董事会第四十七次会议的通知。公司第五届董 事会第四十七次会议于 2025 年 8 月 22 日 9：30 在重庆市两江新区金 开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应参 与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。公司监事和部分高级 管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 ...