炬芯科技(688049) - 关联交易决策制度（2025年8月）

炬芯科技股份有限公司 关联交易决策制度 第五章关联交易的决策权限与决策程序 第六章关联交易的信息披露 第七章有关人员责任 第八章附则 第一章总则 第二章关联人与关联交易的确认 第三章关联交易的价格确定与管理 第四章关联交易的审核程序 目录 第一章 总则 第一条 为了更好地规范炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关的法律、法规，制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权， 或者能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公 平、公正的原则。关联人如享有公司股东会表决权，在进行关联交易表决时应 1 回避。与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项 ...