炬芯科技(688049) - 董事会议事规则（2025年8月）

炬芯科技股份有限公司 董事会议事规则 目录 第一章总则 第二章董事 第三章董事会会议制度 第四章董事会会议决议事项 第五章董事会会议记录 第六章附则 第一章 总则 第一条 为规范炬芯科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会规范运 作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《炬芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其 领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予的职 权。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办 公室负责人。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。 1 第五条 董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，董事长担任董事会主 席。董事长、副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生。董事会设 秘书一人，由董事长提名， ...