炬芯科技(688049) - 股东会议事规则（2025年8月）

炬芯科技股份有限公司 第四章股东会的提案与通知 第五章股东会的召开 第六章股东会的表决和决议 第七章股东会决议的执行 股东会议事规则 目录 第一章总则 第二章股东会的一般规定 第三章股东会的召集 第八章附则 第一章 总则 第一条 为规范炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股 东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《炬芯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （四）对发行公司债券作出决议 ...