格林美(002340) - 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知已于 2025年8月15日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会 议于2025年8月21日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合 的表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出 席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先 生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-083 格林美股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章 ...