格林美(002340) - 关于修订及制定公司内部治理制度的公告（H股发行并上市后适用）

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-088 根据公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）的需要，董事会拟对现行公司制度进行修订及制定内 部管理制度。 | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 东会审议 | | 1 | 《独立董事工作制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易内部控制及决策制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 3 | 《募集资金管理办法（草案）》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 | 修订 | 是 | | 5 | 《独立董事专门会议制度（草案）》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 | 修订 | 否 | | 8 | 《董事会提名委员会工作细则（草案）》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会战略委员会工作细则（草案）》 | 修订 | 否 | | 10 | ...