格林美(002340) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

格林美股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《格林美股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、信息披露委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依 照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 董事会下可设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会资料和董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、 ...