闽发铝业(002578) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-028 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议(以下简称"本次会议")于 2025 年 8 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2025 年 8 月 12 日以微信及短信的方 式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告 及其摘要》的议案。 《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 在提交公司董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的 财 ...