佰奥智能(300836) - 董事会决议公告

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第四届 董事会第五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2、 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事庄华锋先生、独立 董事陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士以通讯方式出席会议。 3、会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-034 昆山佰奥智能装备股份有限公司 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...