天禄科技(301045) - 董事会决议公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议的通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...