振东制药(300158) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-048 《关于调整回购股份价格上限的公告》内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议 通知于 2025 年 8 月 23 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调 整回购股份价格上限的议案》。 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格 上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同 时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 6.00 元/股（含）调整为 11.40 元/股（含）。该价格不高于本次董事 ...