永艺股份(603600) - 永艺家具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-031 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议 审议通过。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 ...