金正大(002470) - 审计委员会年报工作制度（2025年8月）

金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公 司")的公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充 分发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定以及《金正大生 态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金正大生态 工程集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度和规定，结合公 司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 适用范围 （一）公司董事会审计委员会成员； （二）公司独立董事； （三）公司高级管理人员； 第五条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （四）配合董事会审计委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其他相关管 理部门及其工作人员。 第三条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件、《公司章程》和本工作制度的要求，认真 ...